Panama Papers: la dimensione globale

Panama Papers^[ è il nome di un fascicolo riservato digitalizzato composto da 11,5 milioni di documenti confidenziali creato dalla Mossack Fonseca, uno studio legale panamense, che fornisce informazioni dettagliate su oltre 214.000 società offshore, includendo le identità degli azionisti e dei manager. I documenti mostrano come individui ricchi, compresi funzionari pubblici, nascondano i loro soldi dal controllo statale. Nei documenti sono menzionati i leader di cinque paesi — Arabia Saudita, Argentina, Emirati Arabi Uniti, Islanda e Ucraina — ma anche funzionari di governo, parenti e collaboratori stretti di vari capi di governo di più di 40 altri paesi; tra questi, Brasile, Cina, Francia, India, Malesia, Messico, Malta, Pakistan, Regno Unito, Russia, Siria, Spagna e Sud Africa.

La raccolta di oltre 2,6 terabyte, contentente documenti compromettenti risalenti fino agli anni settanta, è stata consegnata al Süddeutsche Zeitung nell’agosto 2015 e conseguentemente al Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ nella sua sigla inglese), con sede negli Stati Uniti, affidandosi a chat ed e-mail criptate. I fascicoli sono stati distribuiti ed analizzati da circa 400 giornalisti di 107 organizzazioni informative di oltre 80 paesi. Il primo report basato sul congiunto di documenti è stato pubblicato, assieme a 149 dei documenti stessi, il 3 aprile 2016. Nel suo sito la ICIJ ha inoltre segnalato che agli inizi di maggio pubblicherà la lista completa delle compagnie e delle persone coinvolte.

Le prime pubblicazioni hanno evidenziato il coinvolgimento finanziario e politico di svariate figure politiche di rilievo e loro parenti. Per esempio il presidente argentino Mauricio Macri è segnato tra i direttori una società finanziaria con sede alle Bahamas che non aveva dichiarato durante il suo mandato di sindaco di Buenos Aires; anche se non è chiaro se la rivelazione di tale direzione fosse richiesta. The Guardian riporta che nella fuga di notizie rivela un esteso conflitto di interessi nelle connessioni tra i membri del Comitato Etico della FIFA ed il passato presidente della FIFA Eugenio Figueredo.^[18]

Numerosi capi di stato sono stati nominati all’interno dei Panama Papers, oltre al già citato Mauricio Macri, Khalifa bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi, Petro Poroshenko dell’Ucraina, Re Salman dell’Arabia Saudita ed il Primo Ministro islandese Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.^[1] Tra gli ex capi di stato invece: Bidzina Ivanishvili, Primo Ministro georgiano; Ayad Allawi, dell’Iraq, Ali Abu al-Ragheb, della Giordania; Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, del Qatar, Pavlo Lazarenko, dell’Ucraina, Ahmed al-Mirghani, del Sudan e l’Emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani.^[1]

Sono inoltre citati funzionari di governo, ma anche parenti stretti e collaboratori di vari capi di governo di più di 40 paesi. Tra questi Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Azerbaijan, Botswana, Brasile, Cambogia, Cile, Cina, Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, Honduras, India, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kenya, Malesia, Marocco, Messico, Malta, Nigeria, Pakistan, Panamà, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica Democratica del Congo, Russia, Ruanda, Senegal, Siria, Spagna, Sud Africa, Taiwan, Ungheria, Venezuela e Zambia.^[1] Anche se è stato inizialmente notato che non fossero coinvolti cittadini statunitensi nelle rivelazioni,^[19] questo è un dato limitato al coinvolgimento diretto.^[20]

I documenti pubblicati identificano 61 famigliari o collaboratori di primi ministri, presidenti o re,^[21] tra questi il cognato del presidente cinese Xi Jinping,^[1] il padre del Primo Ministro britannico David Cameron,^[22] il figlio del Primo Ministro malese Najib Razak,^[1] i figli del Primo Ministro pakistano Nawaz Sharif,^[1] e il “contractor preferito” del Presidente messicano Enrique Peña Nieto.^[1]

Il nome di Vladimir Putin non appare in nessuno dei documenti secondo quanto riferisce The Guardian, ma il giornale ha pubblicato un lungo articolo in prima pagina riguardo ai tre amici del presidente russo che compaiono nella lista, affermando che il successo negli affari di questi amici “non avrebbe potuto essere assicurato senza il suo sostegno”.^[23] Ad esempio viene menzionato Sergei Roldugin, come il “miglior amico” di Putin. Rodulgin è un violoncellista e ha dichiarato di non essere un uomo d’affari, ma che ha un “apparente controllo di una serie di azioni dal valore di almeno $100m, probabilmente di più.”^[23]

Il presidente ucraino Petro Poroshenko aveva promesso agli elettori che avrebbe venduto la sua fabbrica di dolciumi, la Roshen, quando si è candidato per la carica nel 2014. Nei documenti portati alla luce dall’inchiesta risulta invece che aveva fondato una holding in un paradiso fiscale per spostare la sua attività nelle Isole Vergini britanniche, eludendo così milioni di dollari in tasse ucraine.

I fascicoli mostrano anche come il Primo Ministro Islandese Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ha avuto un interesse non dichiarato nel fallimento delle banche del suo paese, nascosto tramite l’utilizzo di società offshore. I documenti pubblicati riportano che lui e sua moglie comprarono la Wintris Inc. – una società offshore – nel 2007. Secondo la ICIJ l’avrebbero comprata “da Mossack Fonseca attraverso la filiale lussembrughese della Landsbanki, una delle tre grandi banche islandesi”.^[25] Gunnlaugsson non dichiarò la sua connessione con la compagnia quando entrò nel parlamento nel 2009, vendendo il suo 50% della Wintris a sua moglie, otto mesi dopo, per un dollaro.^[15] Il Primo Ministro Islandese ha ricevuto richieste di dimissioni, ma il 4 aprile ha dichiarato in diretta che non avrebbe rassegnato le sue dimissioni, riferendosi alle rivelazioni dei Panama Papers come “niente di nuovo”.^[26] Ha affermato che non ha infranto nessuna regola, e sua moglie non ha beneficiato finanziariamente dalle sue decisioni.^[15]

In Spagna, ci sono molti uomini d’affari e personaggi citati. Ad esempio, mettendo in evidenza Pilar de Borbón, sorella del re Juan Carlos I, che abdicò nel 2014, il ministro dell’Industria José Manuel Soria, o pronipoti del dittatore Franco.^{[senza fonte]}

Sono presenti nei Panama Papers anche diversi imprenditori connessi con l’associazione mondiale calcistica, la FIFA, tra cui l’ex presidente della CONMEBOL Eugenio Figueredo,^[18] l’ex Presidente della UEFA Michel Platini,^[27] l’ex Segretario Generale della FIFA Jérôme Valcke,^[27] come anche il giocatore argetino Lionel Messi e il vicepresidente di Futbol Club Barcelona, Carles Villarubí.